Показать полностью

 

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

    «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

 

                               от «29» января 2010г. Протокол № 1

 

Внесены изменения

Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

    «Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

 

                              от «30» марта 2011г. Протокол № 1

 

Внесены изменения

Решением Общего собрания

Саморегулируемой организации

 Ассоциация проектировщиков Кузбасса

 

от 02 марта 2017 г. Протокол № 1

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ

КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Саморегулируемой организации

Ассоциация проектировщиков Кузбасса

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово  2017 г.

 

1.

 

Общие положения

 

1.1.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса (далее – «Ассоциация») является Правление Ассоциации, которое формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, включая независимых членов.

 

1.2.

Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Ассоциации, а также в соответствии с настоящим Положением.

 

1.3

Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (далее – «Положение о Правлении») определяет статус, основные цели создания, компетенцию Правления Ассоциации, а также устанавливает ответственность членов Правления Ассоциации, порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации и оформления его решений.

 

1.4.

Правление Ассоциации вправе создавать подотчетные ему иные органы Ассоциации и передавать им осуществление отдельных полномочий, если создание таких органов предусмотрено Уставом Ассоциации или решениями Общего собрания членов Ассоциации (далее – «Общее собрание»).

 

1.5.

Положение о Правлении принимается (утверждается) Общим собранием.

 

1.6.

Решения о принятии (утверждении), внесении изменений и дополнений в настоящее Положение о Правлении принимаются на заседании Общего собрания простым большинством голосов.

1.7.

Настоящее Положение о Правлении вступает в силу с 01.07.2017 года.

 

 2.

Полномочия Правления Ассоциации

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К компетенции Правления Ассоциации относятся следующие вопросы:

1)    разработка, утверждение стандартов и правил Ассоциации, иных внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания, внесение в них изменений, определение порядка разработки стандартов и внутренних документов Ассоциации;

2)    создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) выработка рекомендаций по осуществлению наиболее эффективной работы специализированных органов Ассоциации, заслушивание отчетов об их деятельности;

4)    организация контроля за соблюдением стандартов и правил Ассоциации;

5)    рассмотрение предложенного Директором Ассоциации штатного расписания и его согласование;

6)    принятие решения о принятии новых членов в Ассоциацию или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации;

7)    выработка предложений об избрании меры ответственности, в том числе исключении, при нарушении членом Ассоциации положений Устава Ассоциации и предоставление их Общему собранию для принятия решения;

8) принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации;

9)    принятие решения о созыве Общего собрания;

10)    представление Общему собранию отчетов о деятельности Правления Ассоциации;

11)    принятие решений о проведении проверок деятельности Директора Ассоциации;

12)    назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

13)    представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

14)    утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

15)    выработка предложений об избрании меры ответственности в отношении членов Ассоциации, в том числе об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации и представление их Общему собранию для их принятия;

16) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

17) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Директора Ассоциации в случае невозможности исполнения Директором Ассоциации его обязанностей до момента избрания Общим собранием нового Директора Ассоциации.

18) иные вопросы, не отнесенные Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания и Директора Ассоциации.

 

2.2.

Общим собранием к компетенции Правления Ассоциации может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

 

 3.

Формирование состава Правления Ассоциации

3.1.

Правление Ассоциации избирается из числа членов Ассоциации и предложенных любым членом Ассоциации независимых членов сроком на два года.

 

3.2.

Общее собрание самостоятельно определяет численный состав Правления Ассоциации, который при этом не может составлять менее семи членов, не менее 1/3 из которых являются независимыми членами, а также устанавливает порядок, условия и особенности его формирования, деятельности и принятия решений.

 

3.3.

На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации или иное назначенное им лицо из состава Правления Ассоциации, действующие на основании Устава и настоящего Положения.

 

3.4.

Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Правления Ассоциации.

 

3.5.

Решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации, присутствующих на заседании Правления Ассоциации. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Ассоциации является решающим.

 

3.6.

В члены Правления Ассоциации может быть избран руководитель (представитель) любой организации – члена Ассоциации.

 

3.7.

Если в члены Правления Ассоциации, избран руководитель организации – члена Ассоциации, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления Ассоциации без доверенности;

 

3.8.

В случае, если в члены Правления Ассоциации избран представитель организации – члена Ассоциации, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

 

3.9.

Членами Правления Ассоциации не могут быть члены ревизионной комиссии Ассоциации.

 

3.10. 

Кандидаты в члены Правления Ассоциации выдвигаются на заседании Общего собрания членами Ассоциации.

 

3.11. 

Члены Ассоциации, желающие выдвинуть своего кандидата в Правление Ассоциации, вправе, до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Ассоциации, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу.

 

3.12. 

Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Правления Ассоциации, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации.

 

3.13. 

Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

 

3.14. 

При формировании Правления Ассоциации Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Ассоциации, представители которых входят в состав Правления Ассоциации.

 

 4.

 

Права и обязанности членов Правления Ассоциации

 

4.1.

Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

 

4.1.1

участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

 

4.1.2.

участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления Ассоциации;

 

4.1.3.

участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;

 

4.1.4.

запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности;

 

4.1.5.

в случае невозможности присутствия на заседании Правления Ассоциации:

–   выразить свое решение в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;

– передать право голоса другому члену Правления Ассоциации, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством;

– передать право голоса своему представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, предусмотренном действующим  законодательством;

 

4.1.6.

член Правления Ассоциации, не согласившийся с мнением большинства членов Правления Ассоциации, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления Ассоциации представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Правления Ассоциации.

4.1.7.

Член Правления Ассоциации вправе подать в Правление Ассоциации заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления о прекращении членства в Правление Ассоциации. Исполнительный орган Ассоциации обязан в срок 10 (десяти) дней уведомить любым доступным способом членов Ассоциации о досрочном прекращении члена Правления Ассоциации.

 

4.2.

Член Правления Ассоциации обязан:

4.2.1.

принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации;

 

4.2.2.

исполнять решения Правления Ассоциации.

 

4.3.

Члены Правления Ассоциации несут ответственность перед другими членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации;

 

4.4.

Члены Правления Ассоциации несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

 

4.5.

Члены Правления Ассоциации, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Ассоциации.

 

4.6.

Члены Правления Ассоциации, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.

 

4.7.

В случае пропуска членом Правления Ассоциации 7-ми заседаний Правления Ассоциации в течение одного года или 3-х заседаний Правления подряд без уважительной причины, Правление Ассоциации принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания. Уважительными причинами отсутствия члена Правления Ассоциации на заседаниях Правления Ассоциации могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; служебная командировка, участие в совещаниях, проводимых руководителями законодательного или исполнительного органа власти субъекта Федерации или иные причины, обоснованные документально.

Член Правления Ассоциации, временно выведенный из состава Правления Ассоциации, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления Ассоциации.

Решение о прекращении полномочий члена Правления Ассоциации принимается на полномочном Общем собрании большинством голосов в две третьих присутствующих на нем членов Ассоциации и может приниматься путем проведения заочного голосования.

 

 5.

 

Срок исполнения Правлением Ассоциации своих полномочий

 

5.1.

Правление Ассоциации исполняет свои полномочия с момента избрания состава – до момента истечения срока его полномочий и избрания нового состава Правления Ассоциации.

 

5.2.

Если до истечения установленного срока полномочий Правления Ассоциации не будут проведены очередные выборы Правления Ассоциации, то по истечении установленного срока оно утрачивает свои полномочия за исключением полномочий по созыву и проведению Общего собрания. Текущая деятельность Ассоциации до выбора нового состава Правления Ассоциации осуществляется Директором Ассоциации в рамках действующих документов Ассоциации, при этом Директор Ассоциации обязан в недельный срок созвать Общее собрание для выборов нового состава Правления Ассоциации, если старый состав Правления Ассоциации не созовет его в течение двух недель, после утраты своих полномочий.

 

 

5.3.

Полномочия члена Правления Ассоциации прекращаются досрочно в случаях:

– физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

– в случае поданного членом Правления Ассоциации заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением Ассоциации решения о его отставке;

– прекращение трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении Ассоциации;

– прекращение существования или выход из Ассоциации организации – члена Ассоциации, представителем которой он являлся в Правлении Ассоциации;

– соответствующего решения Общего собрания.

 

5.4.

В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов Правления Ассоциации, довыборы в состав Правления Ассоциации могут не производиться, если общее число действующих членов Правления Ассоциации не станет менее 7 (семи) членов.

 

5.5.

В случае если численный состав Правления Ассоциации становится меньше 7 (семи) членов, производятся довыборы в члены Правления Ассоциации.

При этом Общее собрание может произвести перевыборы Председателя Правления Ассоциации и оставшихся членов Правления Ассоциации большинством голосов в две третьих от присутствующих на Общем собрании, если работа Правления Ассоциации на момент проведения Общего собрания будет признана неудовлетворительной.

Если в состав Правления Ассоциации производятся довыборы, полномочия вновь избранного члена Правления Ассоциации действуют до переизбрания Правления Ассоциации в целом.

 

 6.

 

Порядок созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации

 

6.1.

Заседания Правления Ассоциации созываются в соответствии с планом работы Правления Ассоциации, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

 

6.2.

Внеочередные заседания Правления Ассоциации созываются по инициативе Председателя Правления Ассоциации либо по инициативе Директора Ассоциации, или по инициативе группы членов Правления Ассоциации, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Правления Ассоциации.

 

6.3.

Уведомление о планируемом проведении заседания Правления Ассоциации направляется каждому члену Правления Ассоциации за 7 дней до даты проведения заседания Правления Ассоциации. В уведомлении о проведении заседания Правления Ассоциации должно быть указано:

– время и место проведения заседания Правления Ассоциации;

– вопросы, выносимые на обсуждение Правления Ассоциации.

К уведомлению о проведении заседания Правления Ассоциации прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Правления Ассоциации.

 

6.4.

На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации или иное назначенное им лицо из состава Правления Ассоциации.

6.5.

Форма заседания Правления Ассоциации определяется его Председателем при подписании повестки дня. Оно может быть:

– очным, путем совместного присутствия членов Правления Ассоциации для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

– заочным, путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам настоящим положением. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в порядке, установленном настоящим положением.

 

 7.

 

Повестка дня заседания Правления Ассоциации и порядок принятия решений

 

7.1.

В повестку дня заседания Правления Ассоциации включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Ассоциации, Директором Ассоциации, членами Правления Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее 1/3 от общего числа членов Ассоциации на момент созыва Правления Ассоциации.

 

7.2.

Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления Ассоциации должны быть направлены в Правление Ассоциации не позднее 14 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Правления Ассоциации.

 

7.3.

Кворумом является присутствие на заседаниях Правления Ассоциации не менее половины членов Правления Ассоциации или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Члены Правления Ассоциации, находящиеся в день проведения заседания в командировке, либо проживающие за пределами г. Кемерово, вправе участвовать в заседании Правления Ассоциации посредством конференц-связи, IP-телефонии или другой системы отдаленного доступа.

7.4.

Все решения Правления Ассоциации принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Правления Ассоциации является решающим.

 

7.5.

По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

 

7.6.

По инициативе Председателя Правления Ассоциации, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Правления Ассоциации могут быть приняты методом опроса членов Правления Ассоциации с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

 

7.7.

При проведении голосования методом опроса членов Правления Ассоциации председательствующий на заседании Правления Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

 

7.8.

При заочном голосовании проект решения или вопросы для голосования рассылаются Директором Ассоциации всем членам Правления Ассоциации, которые должны письменно сообщить свое решение не позднее, чем за два дня до определенного Председателем Правления Ассоциации дня завершения заочного голосования.

 

7.9.

По результатам проведенного опроса оформляется решение Правления Ассоциации, которое подписывается членом Правления – председательствующим на данном заседании Правления Ассоциации.

 

7.10.

В течение трех дней со дня завершения голосования все члены Правления Ассоциации должны быть уведомлены Директором Ассоциации о принятом решении.

 

7.11.

Решение Правления Ассоциации, принятое методом опроса членов Правления Ассоциации, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Правления Ассоциации.

 

 8.

 

Протоколы заседаний Правления Ассоциации

 

8.1

Протокол заседания Правления Ассоциации ведется секретарем Правления Ассоциации, избираемым из числа членов Правления Ассоциации или сотрудником аппарата, осуществляющего организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Правления Ассоциации.

 

8.2.

В протоколе заседания Правления Ассоциации отражаются место, дата проведения заседания Правления Ассоциации, окончательная повестка дня заседания Правления Ассоциации, фамилии присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации или их представителей, фамилии членов Правления Ассоциации, выступивших в обсуждении вопросов, результаты голосования и принятые решения.

 

8.3.

Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается председательствующим на заседании Правления Ассоциации и секретарем заседания Правления Ассоциации.

Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря заседания Правления Ассоциации.

 

8.4.

Протокол заседания Правления Ассоциации должен быть составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания заседания Правления Ассоциации.

 

8.5.

Протокол передается Директору Ассоциации, который обязан обеспечить его сохранность.

 

8.6.

Решение Правления Ассоциации может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое Правлением Ассоциации решение не законно, не соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности Ассоциации.

 

8.7.

Решения Правления Ассоциации, противоречащие нормам действующего законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Устава Ассоциации, не влекут последствий для лиц, в отношении которых такие решения приняты, и не подлежат исполнению.

 

 9.

Обеспечение работы Правления Ассоциации

9.1.

Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Ассоциации, в том числе – Правления Ассоциации осуществляется силами исполнительного органа Ассоциации, в соответствии Положением, регламентирующим его работу.

 

9.2.

Правление Ассоциации обязано определить источники и размеры финансирования исполнительного органа Ассоциации.

 

9.3.

Для обеспечения своей работы Правление Ассоциации также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.

 

9.3.1.

Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Правление Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.

 

9.3.2.

Ассоциация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам его высшего органа управления, Правления Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с выполнением представительских функций Ассоциации при осуществлении деятельности.

 

 10.

 

Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации

 

10.1

Срок полномочий Председателя Правления Ассоциации устанавливается на 2 (два) года.

 

10.2.

Полномочия Председателя Правления Ассоциации могут быть прекращены

досрочно по следующим основаниям:

- в закрепленных законодательством РФ случаях физической невозможности исполнения полномочий;

- в случае поданного Председателем Правления Ассоциации заявления о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию;

- в случае прекращения трудовых или иных отношений с юридическим лицом – членом Ассоциации, в связи с которым Председатель Правления Ассоциации является представителем такого юридического лица в Ассоциации и Правлении Ассоциации;

-  в случае ликвидации или выхода из Ассоциации юридического лица – члена Ассоциации, представителем которого Председатель Правления Ассоциации является в Ассоциации и Правлении Ассоциации;

- в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или выхода из Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, являющегося Председателем Правления Ассоциации;

- соответствующего решения Общего собрания.

10.3.

Полномочия Председателя Правления Ассоциации прекращаются в порядке, предусмотренном для прекращения полномочий членов Правления Ассоциации.

10.4

В случае временной невозможности исполнения Председателем Правления Ассоциации полномочий либо досрочного прекращения его полномочий, функции Председателя Правления Ассоциации исполняет его заместитель.

Заместитель Председателя Правления Ассоциации избирается простым большинством голосов членов Правления Ассоциации из состава членов Правления Ассоциации.

Заместителю Председателя Правления Ассоциации может передаваться только часть функций Председателя Ассоциации, обеспечивающих текущую работу правления Ассоциации, если Председатель Правления Ассоциации не может выполнять их временно.

 

10.5

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Ассоциации Председателем Правления Ассоциации либо членами Правления Ассоциации назначается временно исполняющий обязанности Председателя Правления Ассоциации из состава Правления Ассоциации, при этом по в течение 5 (пяти) рабочих дней по инициативе членов Правления Ассоциации или Директора Ассоциации члены Ассоциации уведомляются о созыве внеочередного заседания Общего собрания для выборов нового Председателя Правления Ассоциации. В случае необходимости на данном заседании Общего собрания может быть решен вопрос о довыборах членов Правления Ассоциации или перевыборах членов Правления Ассоциации, если работа Правления Ассоциации на момент проведения Общего собрания будет признана неудовлетворительной.