ПРОТОКОЛ

04 октября 2011 года                                                                                                                                  № 37

 

г. Кемерово

Заседания Правления 
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»
(СРО НП «АП Куз»)

Председатель – С.Н. Зыков

Секретарь –  Кулагина А.О. 

Присутствовали: 6 членов Правления – кворум имеется.

Приглашенные лица: Квашнина Т.Н.– директор СРО НП «АП Куз»

Повестка дня: 

1. Информация по запросу Председателя Правления Зыкова С.Н.от 28.09.2011г. о предоставлении штатного расписания и трудового договора с директором Партнерства.

2. О взаимодействии  Правления и Дирекции в связи с изменениями, внесенными в Устав решением Общего собрания 29.09.2011г. Протокол № 2

3.Текущие вопросы деятельности Партнерства.

 

СЛУШАЛИ:

1. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.– о наличии Трудового договора №1от 03 апреля 2009 г.

с Директором Партнерства, штатного расписания (с последующими изменениями) с представлением на обозрение Правления всех указанных документов.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию, предоставленную Директором Партнерства.

 

ПРИНЯТО:

Большинством голосов.

 

СЛУШАЛИ:

2. Члена Правления Катюшина В.В.

-о предложении отметить большой объем текущей работы, которую проводит дирекция;

-о необходимости определить, в связи с изменениями, внесенными в Устав решением Общего собрания 29.09.2011г., Протокол № 2 принципы взаимодействия Директора и Правления и в чем заключается подотчетность Директора Правлению ;

-о необходимости определить  актуальные вопросы  деятельности Партнерства для формирования

повестки дня  следующего заседания Правления и последующей работы.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Приступить к формированию повестки дня следующего заседания Правления с учетом предложений члена Правления Катюшина В. В..

 

ПРИНЯТО:

Единогласно.

 

СЛУШАЛИ:

3.1. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н.-

- о включении в повестку дня следующего заседания Правления рассмотрение и утверждение «Положения об аттестационной комиссии»; формирование состава аттестационной комиссии;

- о предложениях членов Партнерства предложений по кандидатурам в состав аттестационной комиссии.

3.2. Члена Правления Катюшина В.В.-

- о необходимости включения в аттестационную комиссию проектировщиков разных специальностей ,  в соответствии с Перечнем видов работ, определенных Приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г.

-о возмездной работе членов аттестационной комиссии.

3.3. Кулагину А.О.

-о возможном введении для кандидатов в состав комиссии ценза по стажу работ, например не менее 10 лет.

3.4. Члена Правления Береснева Е.С.

- о необходимости определить уровень специалистов, членов аттестационной комиссии,- он должен быть не ниже главного специалиста, желательно ГИПы, ГАПы и директора предприятий.

- о предложении сформировать аттестационную комиссию из базового состава - Председатель и заместитель Председателя и переменного (т.н.«подсостава»), куда войдут представители разных специальностей, сменяющие  друг друга в зависимости от специализации аттестуемого члена Партнерства;

- о привлечении в состав аттестационной комиссии специалистов старшего поколения, которые имеют возможность работать в комиссии с отрывом от основной производственной деятельности.

3.5. Члена Правления Климова А.И.-

-о предложении включить в состав аттестационной комиссии авторитетных специалистов с большим стажем работ,  находящихся на пенсии и свободных от текущей проектной работы, оплату производить по трудовому соглашению

- об ограничении состава комиссии семью членами и не обязательно представлять все специальности.

3.6. Члена Правления  Стенина М.В.

-о предложении  не ограничивать строго по количеству отработанных  лет.

3.7. Директора Квашнину Т.Н.-

- о проделанной дирекцией работе по составления реестра всех специалистов организаций-членов Партнерства;

- о предложении сделать по данному реестру выборку специалистов по определенным выше параметрам

и представить Правлению  к рассмотрению их в качестве кандидатов в аттестационную комиссию к следующему заседанию Правления.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Поручить Директору представить к следующему заседанию Правления выборку специалистов из реестра специалистов, соответствующих вышеперечисленным требованиям по квалификации и опыту работы.

 

ПРИНЯТО: 

Большинством голосов.

 

СЛУШАЛИ:

3.8. Члена Правления Катюшина В.В.-

- о рассмотрении возможности создания при СРО НП «АП Куз» экспертную комиссию по примеру НП СРО «Кузбасский ПНЦ», г. Новокузнецк.

3.9. Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н.-

- о негосударственной экспертизе проектной документации.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Директору СРО НП «АП Куз» Квашнину  Т.Н. - подготовить к следующему заседанию Правления информацию по негосударственной экспертизе .

 

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

СЛУШАЛИ:

3.10.Члена Правления Береснева Е.С.-

- о взаимодействии Правления и Дирекции при осуществлении внешних сношений;

3.11. Члена Правления Климова А.И.-

- с предложением ознакомиться с альтернативной системой повышения квалификации, разработанной НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», г. Москва и рассмотреть ее на заседании Правления.

3.12. Члена Правления Береснева Е.С.-

- о предложении рассмотреть вопрос о создании экспертной комиссии при СРО.

3.13. Члена Правления Стенина М.В.-

- о необходимости рассмотрения также механизма работы экспертной комиссии.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Члену Правления Климову А.И. подготовить к следующему заседанию Правления вопрос об альтернативной системе повышения квалификации, разработанной НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», г. Москва.

Внести в повестку дня следующего заседания Правления вопрос о создании экспертной комиссии при СРО.

 

ПРИНЯТО: Единогласно

 

СЛУШАЛИ: 

3.14.Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением представить на следующее заседание Правления Партнерства для проверки пакет документов, подлежащих представлению в Управление Министерства Юстиции по Кемеровской области для осуществления государственной регистрации в установленном порядке.

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять предложение Председателя Правления Зыкова С.Н.

Назначить дату следующего заседания Правления 19.10.2011г.

 

ПРИНЯТО: Единогласно.

 

СЛУШАЛИ: 

3.15. Председателя Правления Зыкова С.Н. с предложением передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства материалы в отношении членов СРО НП «АП Куз», отсутствующих на Общем собрании членов СРО НП «АП Куз», которое состоялось 29.09.2011 г. для решения вопроса о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия в установленном порядке в связи с необеспечением явки их представителей на Общее собрание членов Партнерства.

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять предложение Председателя Правления Зыкова С.Н., направить в Дисциплинарную комиссию материалы в отношении членов СРО НП «АП Куз», отсутствующих на Общем собрании членов СРО НП «АП Куз», которое состоялось 29.09.2011 г. для решения вопроса о применении в отношении них мер дисциплинарного воздействия в установленном порядке.

 

ПРИНЯТО: Большинством голосов

 

Председатель Правления                                                                                                                Зыков С.Н.

Секретарь                                                                                                                                      Кулагина А.О.