Показать полностью
ПРОТОКОЛ
31 мая 2010 года №2
г. Кемерово
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (СРО НП «АП Куз»)
Председатель – Зыков С.Н.
Секретарь – Квашнина Т.Н.
Присутствовали:
Всего членов Партнерства 72, на Общем собрании присутствует 64 представителя членов Партнерства, кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист).
Повестка дня :
1. Вступительное слово.
2. Внесение изменений в Устав в связи с получением Партнерством статуса СРО.
3. Утверждение структуры СРО. Довыборы членов Правления, дисциплинарной и ревизионной комиссий.
4. Размещение средств компенсационного фонда.
Избрание комиссии по размещению средств компенсационного фонда.
5. Избрание счетной комиссии по результатам тайного голосования.
6. О Перечне видов работ в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 года и разработке Требований к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с новым Перечнем.
7. Вступление в Национальное объединение проектировщиков («НОП»)
8. Утверждение программы работы СРО на 2010 год
9. Утверждение сметы расходов СРО на 2010 год.
10. Итоги голосования.
1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП « АП Куз» Зыкова С.С.
1.1. о составе СРО на текущий момент:
-принято в члены Партнерства -77 членов;
-выдано Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства -72
(пять членов Партнерства получат Свидетельство в ближайшее время по факту оплаты вступительных, членских взносов и взносов в компенсационный фонд);
1.2. о кворуме:
-присутствуют на собрании представители членов Партнерства -64,
что составляет 83% о общего количества членов Партнерства - кворум имеется
предлагается начать собрание с указанной повесткой дня.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению.
1.2. Начать собрание с указанной повесткой дня единогласно
2. СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.
2.1. - о внесении изменений в Устав в связи с присвоением Партнерству статуса саморегулируемой организации (Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций от 15 марта 2010 г. № 00-01-39/295-сро) в соответствии с Градостроительным кодексом и законом о саморегулируемых организациях.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять представленный текст Устава.
Зарегистрировать изменения в Управлении Минюста РФ по Кемеровской области.
ПРИНЯТО : Единогласно
3. СЛУШАЛИ:
3.1. Председателя Правления Зыкова С.Н.
-об утверждении структуры СРО НП «АП Куз» в соответствии с представленной членам СРО схемы (Прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить представленную структуру СРО НП «АП Куз».
3.2. Члена Правления СРО НП «АП Куз» Климова А.И.
- об увеличении численности состава Правления с 7 до 9 человек и поступивших предложениях от членов СРО по кандидатурам в члены Правления для включения в список для голосования:
Герасимова Олега Васильевича –генерального директора ООО « Нооцентр-Д», г.Кемерово;
Кухта Алексея Анатольевича-заместитель директора ООО «Стройдорэкспорт», г.Кемерово;
Лапина Владимира Александровича-финансовый директор ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж», г.Кемерово;
Рубанову Светлану Евгеньевну-директора ООО «Финансово-строительная компания «Градопроект», г.Томск;
Побожего Николая Васильевича-директора ООО «Стройпроект»,г.Новокузнецк;
Донскую Елену Анатольевну- заместителя директора Муниципального предприятия «Центр градостроительства и землеустройства», г.Новокузнецк.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.2. Представить Общему собранию каждую из указанного списка кандидатур.
3.3. СЛУШАЛИ:
3.3.1. Кулько Ольгу Викторовну- Главного инженера проектов ООО « Нооцентр-Д» -представила отсутствующего по уважительной причине Герасимова Олега Васильевича –генерального директора ООО « Нооцентр-Д»
3.3.2. Кухту Алексея Анатольевича -заместителя директора ООО «Стройдорэкспорт», г.Кемерово;
3.3.3. Лапина Владимира Александровича-финансового директора ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж», г.Кемерово;
3.3.4. Рубанову Светлану Евгеньевну -директора ООО «Финансово-строительной компании «Градопроект», г.Томск;
3.3.5. Побожего Николая Васильевича-директора ООО «Стройпроект»,г.Новокузнецк;
3.3.6. Донскую Елену Анатольевну- заместителя директора Муниципального предприятия «Центр градостроительства и землеустройства», г.Новокузнецк.
Выступления всех кандидатов записаны на электронном носителе, который является неотъемлемой частью настоящего протокола в качестве Приложения.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.3. Все кандидатуры, предложенные членами СРО в члены Правления, включить в список для голосования.
ПРИНЯТО : Единогласно
3.4.
3.4.1. СЛУШАЛИ:
Члена Правления НП «АП Куз» Кулагину А.О.
- об избрании открытым голосование в члены Контрольной комиссии
Шимотюк Владимира Дмитриевича – главного инженера ООО «ВоркутаНИИпроект;
- о выведении из контрольной комиссии Снегирева Петра Филипповича - главного инженера ООО «Западно-Сибирская электромонтажная компания».
3.4.2. Директора Квашнину Т.Н. с пояснением по данному вопросу:
- по результатам тайного голосования при выборах в Контрольную комиссию на Общем собрании членов Партнерства 25сентября 2009 года Шимотюк В.Д. набрал большее количество голосов, за ним по количеству набранных голосов следовал Снегирев П.Ф., но при регистрации в Ростехнадзоре организация ООО « ВоркутаНИИ проект» была исключена из первичного списка членов Партнерства для получения статуса СРО, так как не имела лицензии. Поэтому в члены Контрольной комиссии, для представления в Ростехнадзор, был включен Снегирев П.Ф. Оба кандидаты достойны, просьба провести повторные выборы -либо оставить Снегирева П.Ф. либо переизбрать Шимотюк В.Д.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.4. Избрать Шимотюк В.Д. в члены Контрольной комиссии.
Вывести Снегирева П.Ф. из членов Контрольной комиссии.
ПРИНЯТО : Единогласно
3.5. СЛУШАЛИ:
Члена Правления НП «АП Куз» Кулагину А.О.
- о добровольном выходе из членов Ревизионной комиссии директора ООО «Проект» Ровенских Романа Викторовича;
- об избрании открытым голосованием в члены Ревизионной комиссии одного члена.
Предложены кандидатуры:
1 .Лапина Владимира Александровича-финансового директора ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж», г.Кемерово;
2. Решетова Сергей Ефимович-директор ООО « ВоркутаНИИ проект»
ПОСТАНОВИЛИ:
3.5. Избрать Решетова С.Е. в члены Ревизионной комиссии.
ПРИНЯТО : Большинством голосов.
4. СЛУШАЛИ: Члена Правления Шиленкову Л.М.
- о размещение средств компенсационного фонда.
В СРО поступили два предложения по размещению средств компенсационного фонда: от АО «Альянс РОСНО Управление Активами» и ЗАО «Либра Капитал. Поступило одно предложение по специализированному депозитарию.
Правление вело предварительные переговоры с представителями Управляющих компаний по схеме «вопрос-ответ». Правление вносит предложение Общему собранию:
1. Избрать тайным голосованием конкурсную комиссию в составе 5 человек по выбору Управляющей компании и специализированного депозитария.
2. Внести в списки для голосования предложенные членами СРО кандидатуры в конкурсную комиссию по выбору Управляющей компании и специализированного депозитария:
Лапина Владимира Александровича-финансового директора ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж», г.Кемерово;
Шляхты Александра Михайловича-директора ООО «Институт «Сибстройпроект», г.Кемерово;
Кулагиной Аллы Олеговны-исполнительного директора ООО» Стах», г.Кемерово;
Рубанову Светлану Евгеньевну -директора ООО «Финансово-строительной компании «Градопроект», г.Томск;
Сапунара Александра Айзиковича-директора ООО «Городские телекоммуникационные системы».
3. До начала работы конкурсной комиссии средства компенсационного фонда положить на депозит в банк;
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Избрать тайным голосованием конкурсную комиссию в составе 5 человек по выбору Управляющей компании и специализированного депозитария.
4.2. Внести в списки для голосования предложенные членами СРО кандидатуры в конкурсную комиссию по выбору Управляющей компании специализированного депозитария.
4.3. До начала работы конкурсной комиссии средства компенсационного фонда положить на депозит в банк.
ПРИНЯТО : Единогласно
5. СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «АП Куз» Кулагину А.О.
5.1. о выборе счетной комиссии по результатам тайного голосования в количестве 3-х
человек.
Предложены кандидатуры :
Шкиря Мария Валерьевна –Главный инженер ООО « СтройПроектПрофи», г.Кемерово
Донская Елена Анатольевна- заместитель директора Муниципального предприятия «Центр градостроительства и землеустройства», г.Новокузнецк
Шляхта Александр Михайлович -директор ООО «Институт «Сибстройпроект», г.Кемерово;
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Избрать счетную комиссию по результатам тайного голосования в составе:
Шкиря М.А., Донская Е.А., Шляхта А.М.
ПРИНЯТО : Единогласно
6. СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.
о Перечне видов работ в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 года и разработке Требований к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с новым Перечнем.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Разработать Требования к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с новым перечнем, кроме пп.6.10; 6.11;7.4; 7.5 и довести их до сведения и обсуждения членами СРО .
6.2. Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО для принятия Перечня видов работ в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 года и утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске в соответствии с новым Перечнем в июле-августе 2010года.
7. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП « АП Куз» Зыкова С.С.
- о вступлении в Национальное объединение проектировщиков («НОП») в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса;
- о подаче заявления от имени СРО о вступлении в НОП во время командировки в г.Москву;
-о взносах в НОП.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Вступить в Национальное объединение проектировщиков.
7.2. Оплатить вступительные и ежемесячный взнос в НОП из членских взносов, сданных в СРО.
ПРИНЯТО : Единогласно
8. СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.
-об утверждении программы работы СРО на 2010 год (Прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять программу работы СРО на 2010 год
ПРИНЯТО : Единогласно
9. СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н.
-об утверждение сметы расходов СРО на 2010 год (Прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. утвердить смету расходов СРО на 2010 год
10. СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Шляхту А.М.
Итоги голосования:
10.1. В Правление избраны:
Рубанова Светлана Евгеньевна -директор ООО «Финансово-строительной компании «Градопроект», г.Томск;
Побожий Николай Васильевич-директор ООО «Стройпроект»,г.Новокузнецк;
10.2. В конкурсную комиссию по выбору Управляющей компании и специализированного депозитария избраны:
Лапин Владимир Александрович -финансовый директор ООО НПО «Теплоконтрольмонтаж», г.Кемерово;
Шляхта Александр Михайлович -директор ООО «Институт «Сибстройпроект», г.Кемерово;
Кулагина Алла Олеговна -исполнительный директор ООО» Стах», г.Кемерово;
Рубанова Светлана Евгеньевна -директор ООО «Финансово-строительной компании «Градопроект», г.Томск;
Сапунар Александр Айзикович -директор ООО «Городские телекоммуникационные системы».
Председатель С.Н. Зыков
Секретарь Т.Н. Квашнина
