Показать полностью

 

ПРОТОКОЛ №1

21 марта 2013 года

г. Кемерово

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» (СРО НП «АП Куз»)

Присутствовали:
Всего членов Партнерства 104, на Общем собрании присутствует 80 представителей членов Партнерства, кворум для голосования по повестке дня Собрания имеется (Приложение № 1 – явочный лист).

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Председателя Правления Партнерства о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за период действия его полномочий.
2. Утверждение отчета Директора Партнерства о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период действия его полномочий.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.
4. Избрание и (или) переизбрание тайным голосованием Правления Партнерства, Председателя Правления Партнерства, Директора Партнерства в связи с окончанием срока их полномочий.
5. Исполнение финансового плана СРО НП «АП Куз» на 2013 год по состоянию на 21.03.2013 г.
6. Об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «ФСК «Градопроект»
7. Разное.


По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Зыкова С.Н. с Отчетом о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за период действия его полномочий: о работе Правления Партнерства в отчетный период при принятии решений о выдаче и о замене свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства; об участии в работе Всероссийских Съездов, Окружных конференций саморегулируемых организаций проектировщиков.


РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Председателя Правления Партнерства о деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО: единогласно

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с Отчетом о деятельности Исполнительного органа партнерства за период действия его полномочий, в том числе отчета о целевом использовании средств и баланса: об организации деятельности специализированных органов Партнерства – контрольной комиссии, дисциплинарной комиссии, аттестационной комиссии, проведении мероприятий, направленных на осуществление уставной деятельности Партнерства, проведении обучения по вопросам саморегулирования сотрудников исполнительной дирекции. 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Директора Партнерства о деятельности Исполнительного органа партнерства за период действия его полномочий.

ПРИНЯТО: единогласно

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Решетова С.Е. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. 
1. Работа Организации признана удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ, проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись Организацией во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в налоговые органы своевременно. Ревизионной комиссией рекомендовано Общему собранию членов Организации утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Партнерства за 2012 год.

ПРИНЯТО: единогласно

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ
Председателя Правления Партнерства СРО НП «АП Куз» Зыкова С.Н. с предложением об избрании тайным голосованием кандидатур на должность:
1.1. Председателя Правления Партнерства – Зыкова С.Н.; Решетова С.Е.,
1.2. Члена Правления - Климова Александра Ивановича;
1.3. Члена Правления - Береснева Евгения Сергеевича,
1.4. Члена Правления - Кулагину Аллу Олеговну,
1.5. Члена Правления - Стенина Михаила Владимировича,
1.6. Члена Правления - Побожего Николая Васильевича,
1.7. Члена Правления – Попова А.Е.,
1.8. Члена Правления - Русина С.П.,
1.9. Директора Партнерства – Квашнину Татьяну Николаевну

Выступил Решетов Е.С. с самоотводом на должность Председателя Правления и предложением внести его кандидатуру в бюллетень членов Правления для голосования
Данное предложение одобрено Общим собранием.
Предложений других кандидатур не поступило.

Председателем Правления Зыковым С.Н. внесено предложение об избрании тайным голосованием кандидатур на должность:
1.Председателя Правления Партнерства – Зыкова С.Н.;
2. Члена Правления - Климова Александра Ивановича;
3. Члена Правления - Береснева Евгения Сергеевича,
4. Члена Правления - Кулагину Аллу Олеговну,
5. Члена Правления - Стенина Михаила Владимировича,
6. Члена Правления - Побожего Николая Васильевича,
7. Члена Правления – Попова А.Е.,
8. Члена Правления - Русина С.П.,
9. Члена Правления - Решетова С.Е.,
10. Директора Партнерства – Квашнину Татьяну Николаевну

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Правления Партнерства Зыкова С.Н.
ПРИНЯТО: за – 77, против – 3

2. Избрать в члены Правления Климова А.И.
ПРИНЯТО: за – 68, против – 12

3. Избрать в члены Правления Береснева Е. С.
ПРИНЯТО: за – 62, против - 18

4. Избрать в члены Правления Кулагину А. О.
ПРИНЯТО: за – 66, против – 14

5. Избрать в члены Правления Стенина М. В.
ПРИНЯТО: за – 61, против – 19

6. Избрать в члены Правления Побожего Н. В.
ПРИНЯТО: за – 63, против – 17

7. Избрать в члены Правления Попова А.Е.
ПРИНЯТО: за – 77, против – 3

8. Избрать в члены Правления Русина С.П.
ПРИНЯТО: за – 58, против – 22

9. Избрать в члены Правления Решетова С.Е.
ПРИНЯТО: за – 62, против – 18

10. Избрать Директором Партнерства Квашнину Т.Н.
ПРИНЯТО: единогласно

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т. Н. с предложением об утверждении финансового плана Партнерства на 2013 год с учетом внесенных корректировок

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план Партнерства на 2013 год с учетом внесенных корректировок.

ПРИНЯТО: Единогласно

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е.С., начальника отдела контроля Лыкову Т.М. с информацией о решении Дисциплинарной комиссии от 10 декабря 2012 года (Протокол № 5) о вынесении на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопроса об исключении из числа членов СРО НП «АП Куз» ООО «ФСК «Градопроект».

РЕШИЛИ:
Приостановить действие Свидетельства о допуске № АПКУЗ-102-33-241212-7017287900-624/392, выданное 24 декабря 2012 года ООО «ФСК «Градопроект», поручить Контрольной комиссии СРО НП «АП Куз» провести внеплановую комплексную проверку ООО «ФСК «Градопроект», представить ее результаты в Правление Партнерства. Правлению СРО НП «АП Куз» по итогам представленных документов поручить принять решение либо о возобновлении действия Свидетельства о допуске, либо об исключении данной организации из числа членов СРО НП «АП Куз».

ПРИНЯТО: Единогласно






Председатель Собрания                                                                                                 Зыков С.Н.

Секретарь Собрания                                                                                                       Кулагина А.О.